本公司一O五年股東常會召開日期

1.董事會決議日期:105/03/09
2.股東會召開日期:105/05/31
3.股東會召開地點:高雄市岡山區本工路17號(岡山本洲工業區服務中心二樓會議室)
4.召集事由:
一、討論事項
(一)修訂「公司章程」案。
二、報告事項
(一)本公司一O四年度營業報告。
(二)監察人審查一O四年度決算表冊報告。
(三)分配一O四年度董監酬勞及員工酬勞報告。
(四)訂定「企業社會責任實務守則」案。
三、承認事項
(一)承認一O四年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認一O四年度盈餘分配案。
四、討論事項
(一)盈餘轉增資發行新股案。
(二)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
五、臨時動議
六、散會
5.停止過戶起始日期:105/04/02
6.停止過戶截止日期:105/05/31
7.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定,本公司於股東常會召開前之停止股票過戶日前,受理
股東提案權內容如下:
壹、提案資格:持有已發行股份總數百分之一以上股份(單一或共同持有)股東。
貳、提案方式:以書面方式提出且以一項為限,提案超過一項者,均不列入議案。股
東所提議案以三百字為限,超過三百字者,該提案不列入議案。
參、提案受理期間:105年3月29日至105年4月8日止(現場或郵件均需於受理期間內
送達者為限)
肆、受理處所:高雄市岡山區本洲里本工一路1號本公司財務部